- 70 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ 2024 – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4.80 ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ‘ਚ 3 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ (ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ 2011 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਚੇਓਂਗ ਐਂਡ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ (ਜੀਸੀਪੀ) ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ S$459,000 ਦੇ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ S$21,000 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿ ਸਟਰੇਟਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ 100,000 ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਕੀਫਲੀ ਉਸਮਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜੀਸੀਪੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਮ ਨੂੰ 356,000 SGD ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜ਼ੁਲਕੀਫਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਕਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ S$138,876.50 ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ੁਲਕੀਫਲੀ ਨੇ ਫਿਰ SGD 138,876 ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜੀਸੀਪੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਸਕ੍ਰੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ 20 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਅਤੇ 3 ਮਈ, 2012 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਮ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ GCP ਦੇ ਗਾਹਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਕੀਫਲੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੁਲਕੀਫਲੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2012 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਫਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ GCP ਗਾਹਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਕੀਫਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ SG$10,156 ਦਿੱਤੇ। ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ, ਜ਼ੁਲਕੀਫਲੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਡਾਲਰ 128,720 ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
2018 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਵਿਟ ਕਲੇਮ ਡੀਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
